ORTAKLARA DAVET
EGL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Pay Sahiplerine 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına
Davet İlanı
Ticaret Sicil No: 13750
Tarih:05/06/2024
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 25/06/2024 tarihinde, saat: 18:00’da, Efeler Mah. Dr.Serkan Kurnaz Cad. No:13 Efeler/Aydın adresinde yapılacaktır.
Finansal Tablolar , Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
- Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
- 2023 yılına ait Finansal tabloların, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- Kârın dağıtılıp dağıtılmaması ve kullanım şeklinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.